Fuerzas de Elite

Dirección General de la Polilcía y de la Guardia Civil
MADRID , 10/03/2008


Tras el arresto en octubre de varios ciudadanos brasileños con documentos falsos

La Policía Nacional detiene a los responsables de una organización dedicada a la falsificación, el phising y el blanqueo de dinero

Uno de los cabecillas, desde Brasil, accedía a las cuentas bancarias on line de ciudadanos españoles y transfería el dinero a otras cuentas abiertas con documentaciones falsas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a los cinco responsables de una organización de ciudadanos brasileños dedicada a la fabricación y distribución de documentos falsos, a la comisión de estafas bancarias a través de Internet y al blanqueo de dinero. Las detenciones se han realizado en Barcelona y han sido posibles gracias a las investigaciones posteriores al arresto, en el mes de octubre, de varias personas brasileñas que portaban documentos de identidad falsos.

El dinero obtenido por la red, a través del denominado “phising”, era enviado e ingresado en diversas cuentas bancarias de Brasil. También era utilizado para la compra de potentes equipos informáticos, necesarios para las falsificaciones, y equipos audiovisuales de alta gama.

En los cuatros registros realizados en la Ciudad Condal se ha intervenido gran cantidad de material informático y útiles necesarios para la confección de distintos tipos de documentos falsos, como permisos de residencia, cartas de identidad, pasaportes o permisos de conducir.
Origen de las investigaciones

El pasado mes de octubre fue detenida en Estella (Navarra), Silvia Fernanda R.K., de nacionalidad brasileña que portaba siete Cartas de Identidad de la República Portuguesa falsas y otros tantos Certificados de NIE españoles también adulterados. El arresto se produjo en la Oficina de la Seguridad Social de la mencionada localidad navarra cuando la detenida solicitaba número de afiliación a la Seguridad Social para las siete personas que figuraban en los documentos de identidad.

Los investigadores comprobaron que en dicha oficina se habían presentado otras solicitudes similares en ocasiones anteriores. Algunas afiliaciones a la Seguridad Social, realizadas con identidades portuguesas falsas, fueron ubicadas en Barcelona. Los agentes inspeccionaron los lugares de trabajo localizando a las personas que utilizaban identidad falsa e interviniendo los “ paquetes documentales” integrados por la Carta de Identidad portuguesa falsa, el Certificado de NIE falso y la Afiliación a la Seguridad Social. Todas ellas eran de nacionalidad brasileña y en situación irregular en España. Con dichos documentos, por los que habían pagado entre 1.000 y 3.000 euros, se hacían pasar por ciudadanos portugueses y habían conseguido trabajo.

Tras estas primeras investigaciones se obtuvieron datos que más tarde llevaron a la identificación de los autores de la falsificación y distribución de los documentos y la ubicación de los laboratorios utilizados para la confección de los distintos tipos de documentos falsos. En principio eran conocidos como Ricardo, Susan, Renato y Ming, los cuatro de origen brasileño, y que distribuían su “mercancía” en Barcelona y provincia.
Falsificación, phising y blanqueo

Tras una laboriosa investigación se confirmó no sólo su implicación en la falsificación de documentos, también en estafas bancarias a través de Internet por el método denominado phising. Otro miembro de esta organización, residente en Brasil, conocido con el alias de “HACKER”, gracias a sus conocimientos informáticos lograba acceder a cuentas de la banca on-line de usuarios residentes en España para desviar cantidades de dinero de las cuentas de ahorro a cuentas bancarias abiertas con documentación portuguesa falsa por la organización en nuestro país. Para esto, captaban inmigrantes ilegales, compatriotas brasileños, a los que facilitaban documentación falsa para la apertura de cuentas bancarias a las que desviar el capital ilícitamente obtenido, pagándoles con un porcentaje del mismo.

El dinero obtenido por la organización era enviado e ingresado en diversas cuentas bancarias de Brasil. También era utilizado para la compra de potentes equipos informáticos, necesarios para las falsificaciones, equipos audiovisuales de alta gama.

El “phising” es un tipo de engaño que consiste en imitar mensajes de correo electrónico y sitios web de empresas conocidas y acreditadas a fin de inducir a la gente a que revele números de cuenta, contraseñas, PINs de tarjetas de crédito y débito, y otros datos confidenciales. Los más comunes tratan de convencer al usuario para que introduzca sus datos de acceso en la supuesta página de su banco, argumentando que necesitan confirmación de sus datos o argucias similares. Estas páginas llevan un enlace que apunta a la página falsificada en lugar de a la real.

Dadas las conexiones de la organización con otros miembros residentes en Brasil, así como el envío de parte de los beneficios económicos a dicho país, se ha comunicado a INTERPOL todas las gestiones para el total esclarecimiento de los hechos.
Detenidos

1.Warley V.D.S., nacido en 1967 Brasilia (Brasil)

2.Suellen S.S.N.C.B., nacida en 1984 en Ji-Parana (Brasil)

3.Paula T.S., nacida en1987 en Goiana (Brasil)

4.Ederson Renato Z.D.O., nacido en Umuarama (Brasil) en 1982.

5.Jeferson Ricardo Z.D.O., nacido en Umuarama (Brasil) en 1978

Todos ellos con domicilio en Barcelona e implicados en los presuntos delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos, estafa, blanqueo de capitales y usurpación del estado civil.
Efectos intervenidos

8 Ordenadores portátiles

2 Impresoras con scanner de alta definición

Un vehículo Opel Astra comprado con documentación falsa

2 Televisores de plasma

49 Teléfonos móviles de distintas marcas

20 Permisos de Residencia de Régimen Comunitario (FALSOS)

4 Permiso de Residencia (FALSOS)

62 Cartas de Identidad Portuguesas (FALSAS)

2 Permisos de Conducir portugueses (FALSOS)

1 Carta de Identidad italiana falsa.

1 Pasaporte español falso

33 Libretas bancarias a nombre de identidades falsas de entidades diversas

8 Tarjetas de crédito a nombre de identidades falsas de entidades diversas

Cámaras de video, cámaras digitales de fotos, PDA´s, reproductores MP3

10 Memorias externas (TIPO PEN-DRIVE) conteniendo software para la confección de distintos tipos de documentos

Soportes en blanco para la confección de cartas de Identidad Portuguesas

Soportes en blanco para la confección de Tarjetas de Permiso de Residencia

Sellos húmedos oficiales de España y Portugal

Sellos secos

Impresos en blanco de asignación de NIE (FALSOS)

Plastificadoras, cortadoras

Plásticos diversos para la confección de documentos.

Facturas, nóminas y contratos.

Fotografías tamaño carnet con identidades

Certificados de empadronamiento

Certificados de NIE en blanco

Diversa documentación pendiente de analizar