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 Asunto: Estafas
NotaPublicado: 30 Sep 2007 14:14 
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Registrado: 06 Feb 2007 22:16
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Este correo me ha llegado hace poco, y la verdad es que asusta:


¡¡¡ PELIGRO !!!
PÉRDIDA DEL D.N.I.

Asunto: OJO con perder el DNI.

Todo comenzó un jueves a las tres de la tarde. Llegué a casa y en el buzón había una carta de Volkswagen Finance.
¿Será publicidad?, me dije y a punto estuve de tirarla a la basura. Me dio por abrirla y ¿¿SORPRESA!!!. Lo que me encuentro es un contrato de
compra-venta a mi nombre según el cual me he comprado un SEAT León a plazos por la módica cantidad de 24.000 Euros. según el contrato el primer plazo me lo pasarán el sábado a una cuenta de La Caixa que se supone que está a mi nombre, cuando yo no he abierto nunca una cuenta en la Caixa. Por otro lado, el contrato viene firmado con una firma semejante a la mía, pero no es la mía.
En el contrato viene un teléfono de atención al cliente que es operativo a partir de las 16:00 horas. Son las 15:00.
Comienzo a darle vueltas a la cabeza: ¿pero que esto? De epente me acuerdo que el año pasado, por noviembre, me robaron la cartera con D.N.I., carné de conducir y diversas tarjeta de crédito que el que me sustrajo la cartera intentó usar. ¿A que han utilizado mi D.N.I.?
!La madre de Dios! Pero yo puse una denuncia ¿Dónde la he metido?
Creo que la guardé en esta carpeta. Efectivamente. Aquí está y creo que va a ser mi salvación.
Dan las 16:00. Llamo a la financiera. Se pone una señorita muy amable y comienza mi retahíla:
- A ver como le explico esto, vera, he recibido un contrato de un coche que nunca he comprado
- Un segundo, por favor.
Me pasan con uno, con otro.
- Un segundo, que estamos buscando su expediente. Ya está. Es usted fulano de tal, con D.N.I. tal.
- Sí, soy yo.
- Pues mire. Junto a una copia de su D.N.I. tenemos aquí una copia de una nómina suya, una copia de la declaración de hacienda del 2003, dos fotocopias del recibo del IBI de su vivienda de los años 2003 y 2004 y una copia de un recibo del banco.
- Pero, ¿qué me está diciendo?
Desde luego la sensación fue indescriptible.
- ¿Pero qué dice!!! No puede ser!!! Yo jamás he entregado esa documentación
Viendo que esto es un pedazo de estafa del carajo le digo: ¿Dónde están ustedes? ¿En Alcobendas? Pues voy para allí veloz y, si le parece, comprobamos que documentos de los que tienen ustedes son verdaderos porque voy a poner una denuncia de inmediato.
Cogí mi coche y directo a la financiera. Me reciben dos personas muy agradables, carpeta en mano, y comienzan a enseñarme la documentación.
Una copia del D.N.I. que me había robado el año pasado, una declaración de hacienda falsa con mi nombre y unos datos que no coinciden con los que yo entregué. Una nómina falsa en la cual, curiosamente, figura el nombre de mi empresa y el C.I.F. auténtico de la misma. (Han falsificado hasta un sello de mi universidad!!!) Dos recibos del IBI de mi casa que, en este caso, coinciden en los datos pero no en el formato (según los de la financiera con el D.N.I. robado es posible pedir una copia del IBI) y, por último, una copia de un recibo de banco de La Caixa cuenta que yo no había visto en mi vida.
Los de la financiera me aconsejan ir cuanto antes a poner una denuncia y me piden que se la lleve. Me aconsejan también que me asegure que la cuenta de La Caixa que puede estar abierta a mi nombre es falsa y que de no ser así ponga, a su vez, otra denuncia.
El caso es que es por la tarde. En la Caixa nada: llamo, trato de que me den información sobre esa cuenta pero por teléfono no dan ni las gracias.

Así que me dirijo a la Guardia Civil a poner la denuncia.
Cuento toda la película al Guardia Civil de turno que pone cara de poker y me dice más o menos: Esto es de flipar y ¿Cómo ponemos todo esto en la denuncia?
Pues no se cuanto tiempo estuve en la Guardia Civil pero rondaron las tres horas seguras. Allí descubrí que el coche que han comprado a mi nombre ya ha sido vendido a mediados de Agosto. Es decir, que el de la estafa ya se ha embolsado el equivalente a la venta del coche. Increíble!

Al día siguiente, viernes por la mañana, acudo a primera hora a la sucursal de La Caixa más cercana. Cuento toda mi película, lo flipan, miran en el ordenador y me confirman que sí, que a mediados de Julio se abrió una cuenta a mi nombre así que rápidamente de vuelta a la Guardia Civil a poner otra denuncia porque han abierto una cuenta en un banco con mi D.N.I..robado, ampliando la denuncia anterior.
Con mis dos denuncias acudo, primero, al banco. Les dejo copia de las mismas para que bloqueen esa cuenta. Acto seguido me voy a la financiera para dejarles copia de las dos denuncias. En la financiera me recomiendan que acuda al Banco de España y que pida mis riesgos en el CIRBE.
Por lo visto el Banco de España centraliza todos los créditos y ahí figura qué créditos han cargado sobre mi. Me dicen que si se han tomado tantas molestias en falsificar datos lo normal es que hayan repetido la operación con otros concesionarios y financieras y que posiblemente tenga más coches a mi nombre.
Pues nada. Con la sensación de haber comprado una flotilla de coches acudo al Banco de España. Allí me dicen que sí, que ellos me dan el documento de riesgos pero que solo está actualizado a Junio que hay que esperar (yo lo necesito hasta Agosto). Solo puedo esperar.
Los de la financiera me comentaron que esta no es la primera estafa de este tipo. Que gracias a que tengo denunciado que me robaron el D.N.I., que se han falsificado papeles y que en todos los organismos estafados a mi nombre figura la copia del D.N.I. robado, pues que en mi caso no habrá problemas.

Solo que tendrá que ir a poner denuncias, a hablar con financieras, que tendrá que llevar papeles, pesado, pero sin repercusión económica. Eso es lo que dicen, ya veremos.
Hoy Lunes me han llamado de Renault y de Peugeot. Pues nada, que añadimos un Megane y un 207 al pack. Repetimos proceso, ya llevamos tres coches y 4 denuncias (incluyendo la del robo del D.N.I.), ya estoy lo que se podría denominar un poco hasta los mismísimos coj, pero aguantaremos el tirón.
Aún pueden caer más a la flotilla.
Y hasta aquí ha llegado mi periplo. Ahora estoy esperando que a mi buzón comiencen a llegar papeles de más financieras reclamándome el pago de no se cuantos coches.
Y yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si no llego a denunciar el robo de mi D.N.I. y a guardar la denuncia? ¿No quiero ni pensarlo!
Y todo esto ha pasado casi un año después de que me robaran el D.N.I.
!!Mucho cuidado con los robos sin denunciar¡¡



Si conocéis casos similares, estafas o fraudes sería buena idea ir poniéndolas aquí.

Un saludo.


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NotaPublicado: 30 Sep 2007 17:32 
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Joooooe ya te digo que si asusta!! :eek: :eek: al pobre le han montado medio concesionario de coches!! esto es increible, lo más curioso, y que me ha dado que pensar es que para hacer un fraude de este tipo deben conocer e investigar a la víctima ¿no?, o sino, ¿como se explica que saben a que universidad iba? saben lo que estudio y varias cosas mas que creo, digo creo, que con un DNI por si solo no se puede saber ¿no? no lo se no tengo ni idea...un saludo

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En este lugar se alumbra la luz que ha de ser mañana el estilo policial, servicio, dignidad, entrega, lealtad.
Para estar aqui y participar bien en la unidad, y tener sentido de lo que es la unidad, hay que ser GEO antes de estar en la unidad.
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NotaPublicado: 30 Sep 2007 22:44 
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proximoGEO escribió:
Joooooe ya te digo que si asusta!! :eek: :eek: al pobre le han montado medio concesionario de coches!! esto es increible, lo más curioso, y que me ha dado que pensar es que para hacer un fraude de este tipo deben conocer e investigar a la víctima ¿no?, o sino, ¿como se explica que saben a que universidad iba? saben lo que estudio y varias cosas mas que creo, digo creo, que con un DNI por si solo no se puede saber ¿no? no lo se no tengo ni idea...un saludo


un dni es un dni, no viene la universidad ni la empresa donde trabaja, ni que eres en esa empresa... como dice proximoGEO eso conocia a la victima.

¿sabeis si es cierto? no es que no me fie de Rajau pero por internet corren muchas leyendas urbanas...

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No hay peor enemigo que el que usa su debilidad contra ti.


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NotaPublicado: 30 Sep 2007 23:05 
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Bueno tanto si es cierto como si no lo es, es una estafa posible de llevar a cabo.

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NotaPublicado: 01 Oct 2007 14:07 
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mk20yole escribió:
no es que no me fie de Rajau pero por internet corren muchas leyendas urbanas...


Haces bien en no fiarte... :)


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NotaPublicado: 01 Oct 2007 14:38 
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lo que puede ser es que, al haber perdido el dni un año antes, lo que si figura es la direccion, por lo que desde entonces le habrian investigado para hallar todos esos datos.

Posible si, probable dificil lo veo, muy preparado tiene que estar, ten en cuenta que todo ese esfuerzo no compensa para un año de trabajo, y ademas no consigues un duro hasta el final que vendes los cohes. Ademas, ponle que al tio le meten en el RAI o declara que esta en quiebra o algo asi... mucho riesgo para un resultado tan ajustadito:

PD: si perdio la cartera y con su carrera hay que colegiarse, tendria en la cartera el carnet de colegiado.

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NotaPublicado: 01 Oct 2007 15:51 
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Por porder... ya no digo que es imposible porque cada día me sorprenden más las cosas que se inventan los "malos".
Me extraña porque a cualquier medio de comunicación que se le cuente, enseguida se haría eco de la noticia, la verdad es que sería una estafa muy currada y si hoy en día siguen saliendo en titutlares el tema de la estafa de la estampita... esto ni me lo quiero imaginar.
Me resulta muy complicado asimilar, como bien dice gordon, que se tomen tantas molestias para un margen de benficio tan escaso, por mucho que queramos sacarle a un par de coche de gama media (no son de lujo, doce o trece millones de las viejas pesetas), deben en primer lugar hacerse con la cartera, falsificar el dni, o buscar a alguien muy parecido físicamente que pueda suplantar al titular del documento en el banco o en el concesionario, solicitar el IBI... no sé, demasiado trabajo, para lo dicho, uno o dos millones?.
Pero bueno... interesante saberlo.
Un saludo.

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"Imagina un rey que luchara sus guerras, sería un espectáculo".


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NotaPublicado: 01 Oct 2007 21:15 
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Poned vuestros datos, domicilio y DNI, en google. Igual os llevais una sorpresa. Si encima eres un tio que se dedica "profesionalmente" a la estafa, seguro que accede a informacion mas reservada. Delinquir no es dificil, protegernos del delito si.


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NotaPublicado: 01 Oct 2007 22:38 
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Ubicación: Alcala de Henares
yo por si acaso hace mucho tiempo que me busco en internet (mas bien por si salgo en bolas pero bueno...) 8)

de todas formas hechale cuentas, tres coches nuevecitos de 25.000 €, que revendidos al poco puedes sacarle ponle tirandole a la baja unos 15.000 €, en total unos 45.000 € (7,5 millones de ptas), si eres un profesional y te estas traabjando a tres o cuatro a la vez, en un año te sacas entre 135.000 y 200.000 €, que no esta nada mal... solo les quedaria blanquearlos.

es factible la verdad, y si se lo curran pueden sacar adelante la estafa, pero hay que estudiar que visos de verosimilitud tiene la noticia, veamos:

Por que puede ser mentira: pues por lo que dice Rakos, si las noticias se enteran, nos habrian puesto el caso hasta en la sopa, pero claro, ultimamente parece que si los delincuentes no son bandas organizadas de europa del este o mafias de sudamerica no es interesante emitirlo.

Por que puede ser verdad: por que si fuese un mail escrito por alguien con mucha imaginacion habia puesto una estafa con coches de lujo como las marcas Lexus, Mercedes, BMW.... y no un seat leon, un reanult megane y un peugeot 206... estos son coches faciles de vender de seguna mano por los que un estafador profesional (como seria en este supuesto caso) se decantaria principalmente, para no quedarse con el genero mucho tiempo. En esto tambien tiene su pero, quiza la persona que se invento el relato era lo bastante avispada como para darle suficientes visos de verosimilitud, quien sabe.

Pues eso, que puede ser tanto que si como que no, pero probable es, asi que mejor no bajar la guardia, por que si intentamos nosotros tambien inventar nuevas estafas podremos prevenir por donde iran los tiros en las que inventen los malos.


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